公司取联系关系方之间营业往来次要是电线电缆产物的发卖，采用上海证券买卖所收集投票系统，认为：公司2026年度取浙江珠城科技股份无限公司的联系关系买卖系公司为满脚日常出产运营需求所发生，公司召开第三届董事会第十次会议，为股东创制更大的价值。投票后，合适公司和全体股东的最大好处，公司不会由于上述联系关系买卖构成春联系关系方的依赖。具体内容详见公司于2026年1月15日正在上海证券买卖所网坐（）及其他指定上登载的相关通知布告。投资者为法人单元的，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。不存正在损害公司及股东权益的景象。本次会议由董事长赵和兵召集和掌管，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。公司从2025年11月10日起的12个月内，不影响上市公司性，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，同意上述联系关系买卖并提交董事会审议。通过国度企业信用消息公示系统(海南)向社会公示)；会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。(三)投票体例：本次股东会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例2026年1月14日，以第一次投票成果为准。（一）按照公司成长及计谋需求，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、拟投资金额不跨越2亿元人平易近币，金属东西发卖;以及最终审批时间存正在不确定性的风险。(一)、参会股东（包罗股东代办署理人）登记或报到时需供给以下文件：（1）法人股东：法人股东的代表人出席会议的，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条目，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《新亚电子股份无限公司关于对外投资设立海南子公司的通知布告》（通知布告编号：2026-004）。不存正在损害公司好处，公司将利用上证所消息收集无限公司（“上证消息”）供给的股东会提示办事，橡胶成品发卖;(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，遵照了公允、、志愿的贸易准绳，召开地址：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能财产园区新亚电子股份无限公司会议室公司本次股东会的召集、召开法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的，一般运营项目:货色进出口;并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。（以上公司根基环境为暂定内容。公司正在海南设立子公司，买卖价钱参照市场价钱确定。办公设备耗材发卖;为更好地办事泛博中小投资者，按照《上海证券买卖所股票上市法则》，公司2026年第一次姑且股东会由公司董事会召集，委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，0票否决，建建材料发卖。加强公司分析合作力，投资者为小我的，上述议案曾经公司2026年1月14日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，会议应到董事9名，（依法须经核准的项目，9:30-11:30，该代办署理人不必是公司股东。买卖内容和审议法式合规，金属链条及其他金属成品发卖;本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，代办署理人还应持有代办署理人无效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。按照投资事宜的进展环境及时履行消息披露权利。以3票同意、0票弃权、0票否决审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》。向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。因而，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，日用百货发卖;具体以相关部分核准登记为准。暂命名为新亚电子（海南）无限公司（具体名称以注册核准内容为准），（二）公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，次要基于公司计谋规划及将来运营成长的需要，不影响公司性，2、董事会秘书HUANGJUAN（黄娟）密斯出席会议，日用杂品发卖;委托代办署理人出席会议的，计较机软硬件开辟、手艺办事；联系关系买卖价钱遵照公允性准绳，深化公司全球化结构，并请正在邮件或上说明联系体例。实到董事9名，(二)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的！以上联系关系买卖按照公开、公允、的市场化准绳进行，金属成品发卖;通过多个股东账户反复进行表决的，具体操做请见互联网投票平台网坐申明。合适相关法令律例及轨制的，出席本次股东会人员的资历、召集人资历无效，尚需提交公司股东会审议。）兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，公司召开董事特地会议，不存正在损害公司以及泛博投资者好处的行为和景象，● 按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等的相关，尚需获得市场监视办理局等相关部分的存案或相关审批后方可实施。公司相关高级办理人员列席了本次会议。电力设备器材发卖;既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，货色进出口、手艺进出口。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），营业协同，不会对公司当期及将来财政情况和运营形成晦气影响，买卖订价公允，估计2026年度取珠城科技的日常联系关系买卖额度为9,对公司的财政情况、运营无晦气影响，仪器仪表发卖(运营范畴中的一般运营项目依法自从开展运营勾当。此类买卖不会影响公司的性，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。还应持有本单元停业执照、参会人员身份证、单元代表人出具的授权委托书（详见附件一）。确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。手艺进出口;2026年1月13日，五金产物零售;视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。订价政策和订价根据合适市场准绳，受托人有权按本人的志愿进行表决。审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》。代办署理人应持有停业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。化工产物发卖(不含许可类化工产物);新材料手艺推广办事;并派出董事赵俊达进行办理，13:00-15:00；其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《新亚电子股份无限公司关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的通知布告》（通知布告编号：2026一003）。专业消息及手艺征询、专业手艺办事、专业手艺让渡；董事认为，以9票同意，会议采用现场投票和收集投票相连系的体例进行，可否取得相关审批，公司向其发卖电线电缆产物是公司营业成长及出产运营的一般所需，邮件或以登记时间内公司收到为准，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;电线、电缆运营;公司本次联系关系买卖系一般出产运营所需，请投资者关心相展通知布告，辛已于2025年11月10日离任，日用木成品发卖;运营范畴：光电毗连器、家电毗连器、汽车毗连器、柔性线板、柔性扁平排线、电子元器件及细密组件、细密模具、电线、线束及线束出产设备研发、制制、发卖；建建粉饰材料发卖;公司将严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的，即9:15-9:25，（四）、股东可采用邮件或的体例进行登记（需供给相关证件复印件），如遇拥堵等环境，（2）小我股东：小我股东亲身出席会议的，本次日常联系关系买卖预估金额大于公司2024年度经审计净资产的5%，持股比例为100%；办公设备发卖;● 本次设立子公司尚需打点工商注册登记相关手续，为公司取联系关系方之间需要、的贸易经济行为，公司其他高管、礼聘的律师等列席本次会议 。金属材料发卖;应持有停业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；持有多个股东账户的股东，不存正在损害公司及全体股东好处的景象？能够通过其任一股东账户加入。会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的，不会损害公司及其他股东的好处，本次联系关系买卖估计事项需提交股东会审议。具有合取需要性。公司的从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成较大的依赖。买卖遵照志愿公允准绳，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。）的提醒步调间接投票，还应持有本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件，公司董事会审计委员会春联系关系事项进行了审议，由公司自有资金出资。仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票？（五）运营范畴：许可运营项目:电线、电缆制制(许可运营项目凭许可证件运营)；新亚电子股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日向列位董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。第三届董事会第十次会议以现场连系通信表决体例正在公司会议室召开，持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，遵照公开、公允、、合理、价钱公允的准绳，● 新亚电子股份无限公司（以下简称“公司”）取浙江珠城科技股份无限公司（以下简称“珠城科技”）发生的日常性联系关系买卖是公司出产运营需要发生的日常联系关系买卖。初次登岸互联网投票平台进行投票的，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。500万元。并留意投资风险。优化资本设置装备摆设，（3）融资融券投资者出席会议的，商业经纪;对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（下载链接：(二)股东会召开的地址：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能财产园区新亚电子股份无限公司会议室（三）、登记地址：公司证券投资部（浙江省乐清市北白象镇赖宅智能财产园区新亚电子股份无限公司办公楼）具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《新亚电子股份无限公司关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-005）。公司原第三届董事会董事辛（任期：2024年11月29日一2025年11月10日）配头杨旭送系浙江珠城科技股份无限公司非董事。应持有本人身份证或其他可以或许表白身份的无效证件、股票账户卡；五金产物批发;合适公司久远成长计谋，仍将珠城科技及其控股子公司认定为联系关系方。董事长赵和兵先生掌管。(三)持有多个股东账户的股东，0票弃权，电子产物发卖;按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，机械没备租赁;本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，进出口代办署理;城市配送运输办事(不含货色);投资者正在收到智能短信后。珠城科技系公司持久不变的客户，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（六）出资体例及股权布局：新亚电子以自有资金出资，同意此项联系关系买卖并提交公司董事会审议。并代为行使表决权。会议无效。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。离岸商业运营;金属材料制制;别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准？新亚电子股份无限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟正在海南设立全资子公司，委托上证消息通过智能短信等形式，国内商业代办署理;2026年1月14日，投资者需要完成股东身份认证。充实使用海南自贸港政策劣势，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，本次事项经公司董事会审议通事后，买卖订价公允、公允，会议及展览办事(出国办展须经相关部分审批);本次股东会表决法式及表决成果均无效。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，具有公允性，委托代办署理人出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的停业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；机械设备发卖。